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400亿洗钱大案背后的虚拟货币江湖 案背准备干一票大的后的货币

2024-06-29 11:43:17 [百科] 来源:避面尹邢网
作者:新金融洛书   来源:零壹作者专栏2018年,亿洗一个洪姓男子带着一帮小弟,案背准备干一票大的后的货币,先是虚拟联系了几个国内代收代付点,接着将涉诈涉赌的江湖资金转换为虚拟货币,再变现为美元进行洗白,亿洗最后利用国内多家公司采用非法回汇的案背手段将资金交付给金主,他们从中收取手续费、后的货币抽成。虚拟江湖三...

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